{"id":5433,"date":"2022-03-30T23:54:51","date_gmt":"2022-03-31T04:54:51","guid":{"rendered":"https:\/\/whatsappcancun.com\/?p=5433"},"modified":"2022-03-30T23:54:51","modified_gmt":"2022-03-31T04:54:51","slug":"rusia-y-ucrania-de-donde-viene-y-donde-se-esconde-el-dinero-sucio-de-los-oligarcas-rusos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/whatsappmexico.com\/?p=5433","title":{"rendered":"Rusia y Ucrania: de d\u00f3nde viene y d\u00f3nde se esconde el dinero \u00absucio\u00bb de los oligarcas rusos"},"content":{"rendered":"
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Durante d\u00e9cadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de d\u00f3lares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poni\u00e9ndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente dif\u00edcil de rastrear.<\/b><\/h4>\n<\/div>\n
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Ahora, pa\u00edses de todo el mundo est\u00e1n tomando medidas para encontrarlo.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00bfCu\u00e1nto \u00abdinero sucio\u00bb ruso hay en el mundo?<\/h2>\n<\/div>\n
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El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor deUS<\/b>$1 bill\u00f3n\u00a0<\/b>de lo que llama \u00abdinero sucio\u00bb escondido en el extranjero.<\/p>\n<\/div>\n

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Su informe de 2020 estim\u00f3 que una\u00a0cuarta parte<\/b>\u00a0de esta cantidad est\u00e1 controlada por el presidente ruso\u00a0Vladimir Putin<\/b>\u00a0y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como\u00a0\u00aboligarcas\u00bb.<\/b><\/p>\n

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\u00abEste dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulaci\u00f3n pol\u00edtica, desinformaci\u00f3n y muchos otros prop\u00f3sitos nefastos\u00bb, dice el informe.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00bfC\u00f3mo lograron el dinero sucio?<\/h2>\n<\/div>\n
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Otro centro de estudios de EE.UU., el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos \u00aba\u00a0robar del presupuesto estatal<\/b>, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautaci\u00f3n total de empresas rentables.<\/p>\n<\/div>\n

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Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n

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Los l\u00edderes de la oposici\u00f3n rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron US$60.000 millones de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.<\/p>\n

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Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, se\u00f1alan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podr\u00edan ayudarlo a mover su propia riqueza.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 guardado el dinero?<\/h2>\n<\/div>\n
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Hist\u00f3ricamente, gran parte de este dinero ha ido a\u00a0Chipre,<\/b>\u00a0ya que all\u00ed los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como \u00abMosc\u00fa en el Mediterr\u00e1neo<\/b>\u00ab.<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron all\u00ed US$36.000 millones en dinero ruso. Gran parte lleg\u00f3 a trav\u00e9s de\u00a0empresas ficticias<\/b>, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.<\/p>\n<\/div>\n

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En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadi\u00f3 a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.<\/p>\n

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Los territorios brit\u00e1nicos de ultramar, como las\u00a0Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y las Islas Caim\u00e1n<\/b>, tambi\u00e9n son destinos favoritos.<\/p>\n<\/div>\n

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Un informe de Global Witness se\u00f1al\u00f3 que en 2018, los oligarcas rusos ten\u00edan un estimado de US$45.500 millones en estos para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<\/div>\n

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Parte de este dinero llega a capitales financieras como\u00a0Nueva York y Londres<\/b>, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.<\/p>\n

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La organizaci\u00f3n anticorrupci\u00f3n Transparencia Internacional afirma que al menos US$2.000 millones en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados \u200b\u200bde delitos financieros o con v\u00ednculos con el Kremlin.<\/p>\n<\/div>\n

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La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso a\u00fan m\u00e1s en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado. El informe se\u00f1al\u00f3 que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron US$20.800 millones a trav\u00e9s de\u00a05.140 empresas en 96 pa\u00edses.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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\u00bfC\u00f3mo se esconde el dinero?<\/h2>\n<\/div>\n
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La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su \u00abdinero sucio\u00bb en el extranjero es a trav\u00e9s de empresas ficticias.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00abEstos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos\u00bb, dice el Atlantic Council.<\/p>\n

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sucio est\u00e1 controlado por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos.<\/p>\n<\/figcaption>
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\u00abUn oligarca serio tiene capas de empresas fantasma an\u00f3nimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n

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En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n public\u00f3 los Panam\u00e1 Papers, que mostraban que una sola empresa hab\u00eda creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00bfQu\u00e9 medidas se est\u00e1n tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?<\/h2>\n<\/div>\n
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Tras la invasi\u00f3n de Ucrania, varios pa\u00edses han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.<\/p>\n<\/div>\n

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Estados Unidos est\u00e1 creando un nuevo grupo de trabajo, \u00abKleptoCapture\u00bb, para tomar medidas en\u00e9rgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.<\/p>\n<\/div>\n

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Estar\u00e1 a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a trav\u00e9s de conductas il\u00edcitas.<\/p>\n<\/div>\n

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El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de \u00d3rdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en ingl\u00e9s), que obligan a las personas a\u00a0demostrar de d\u00f3nde obtuvieron el efectivo<\/b>\u00a0para comprar activos en Reino Unido.<\/p>\n

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Las \u00d3rdenes de Congelamiento de Cuentas (AFO, por sus siglas en ingl\u00e9s) permiten que los tribunales congelen fondos de un banco o sociedad de cr\u00e9dito hipotecario si sospechan que el dinero est\u00e1 relacionado con actividades delictivas.<\/p>\n<\/div>\n

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Y el gobierno de Londres aprob\u00f3 la Ley de Delitos Econ\u00f3micos, con un registro de usufructuarios de bienes de propiedad de entidades extranjeras.<\/p>\n<\/div>\n

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Reino Unido tambi\u00e9n\u00a0elimin\u00f3 su \u00abesquema de visa<\/b>s<\/b>\u00a0dorada<\/b>s<\/b>\u00ab, que otorgaba derechos de residencia a los extranjeros adinerados si invert\u00edan grandes sumas de dinero en el pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n

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Malta, un refugio favorito para el dinero ruso, tambi\u00e9n elimin\u00f3 su esquema de \u00abpasaportes dorados\u00bb que permit\u00eda a los oligarcas comprar la ciudadan\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n

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Chipre y Bulgaria desecharon sus esquemas de pasaportes dorados en 2020.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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